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天津一同涉案金额高达 4 亿元的钢贸欺诈案，引发了社会的高度重视。从欺诈团伙精心布局设套，到主犯外逃导致资金去向不明，这一杂乱事情将金融交易监督办理环节的缝隙暴露无遗，受害者的权益亟待保证。虚拟国企布景施行欺诈，2024 年 9 月 25 日，以天津刘某（身份证号：1201021983xxxx5037）和赵某（身份证号 1201061983xxxx0039）为首的欺诈团伙，凭借其掌控的中城明晟供应链办理（天津）有限公司对外大举宣称是保利集团子公司。成功骗得了唐山、天津、黑龙江等地十多家钢贸商及轧钢厂超 4 亿元预付款。随后，使用多家空壳公司及相关公司搬运资金，致使 4 亿元巨款瞬间消失。受害者供给的依据显现，该团伙甚至在个人手刺上假充“保利集团子公司” 身份，以此获取信赖，为欺诈行为发明便当条件。
资金搬运：凭借空壳公司层层洗白经开始查询，该团伙依托中城明晟供应链办理（天津）有限公司、天津龙新科技、天津瑞鑫昌科技等相关公司，与天津景耀、旭天嘉诚（天津）科技等十余家空壳公司签定虚伪购销合同。资金经过青岛水发保赢、厦门铂舜金、天津新滨江机电广场有限公司、天津螺线企业办理咨询有限公司、天津康坤农业科技、天津鼎瀚供应链等第三方公司屡次易手，终究被卷走。一名受害者供给的银行流水显现，从资金搬运途径图中，能明晰看到资金被层层搬运的杂乱轨道，明显，这一系列操作旨在经过多层空壳公司 “洗白” 赃物，逃避监管。查案低效：主犯外逃，有关人员逍遥法外2024 年 10 月 14 日下午，受害企业向天津公安局河西分局报案。 2024 年 12 月 11 日，天津市河西区经侦才正式立案。在此期间，实控人刘某和妻子韩某逃跑境外，直至今天，法人及要点财政等人员仍逍遥法外。2025 年 2 月 19 日，受害者问询经侦为何迟迟不施行抓捕，得到的答复是依据链不完整。受害者对此提出质疑：“从报案到立案耗时近 2 个月，嫌疑犯早在 2024 年 9 月 25 日就宣告资金链断裂。据受害者供给的依据，嫌疑犯在 2024 年 9 月初收到金钱后就无法准时交货，明知无法履行合同却仍吸收资金进行欺诈，9 月 25 日和 26 日吸收资金 800 多万元，且 26 日打款的受害人仍是初次购买货品。企业建立以非法占有为意图开始便是为呢骗得产业做衬托” 犯罪分子逃脱制裁
发动跨境追逃：请求经过国际刑警安排对刘某、韩某等人发布通缉令，全力追捕外逃主犯，并查封其境外财物，避免财物进一步丢失。彻查资金流向：呼吁彻查青岛水发保赢、厦门铂舜金、天津新滨江机电广场有限公司、天津螺线企业办理咨询有限公司、天津康坤农业科技、天津鼎瀚供应链等公司的资金流向，经过追寻资金途径，尽可能追回被搬运的赃物，拯救受害者丢失。还国企洁白对违法人员依法去追查！从假造国企身份进行欺诈，这起案子深入反映出金融欺诈手法的杂乱性以及监管缝隙的严峻性。当 4 亿元的血汗钱在跨国迷局中 “蒸腾”，受害者的权益保证火烧眉毛。大众热切等待司法与交际部分严密联动，以雷霆手法追赃缉凶，绝不能让 “境外” 成为犯罪分子的法外之地，实在保护社会公平正义和商场经济秩序。